Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin (HRB 226970)

18.05.2022

Vorgang ohne Eintragung

HRB 226970 B: Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Umwandlungsbeschlusses sowie einen Umwandlungsplan entsprechend Art. 86 d der Richtlinie (EU) 2019/2121 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates vom 27.11.2019 sowie eine Bekanntmachung entsprechend Art. 86g Abs. 1 lit. b) derselben Richtlinie zur Bekanntmachung analog § 122d UmwG betreffend eine grenzüberschreitende, formwechselnde Sitzverlegung zum Registergericht des Amtsgericht Charlottenburg von Berlin eingereicht mit folgenden Angaben: 1. Die Gesellschaft firmiert bislang unter Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH und ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 226970 B. 2. Die Gesellschaft soll durch grenzüberschreitenden, identitätswahrenden Forrnwechsel aufgrund des Umwandlungsbeschlusses unter gleichzeitiger Verlegung des Satzungssitzes in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (Société à responsabilité limitée) mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, umgewandelt werden. Die Gesellschaft wird die Firma Carenaallee 3 Verwaltungs S.à. r.l. führen. 3. Rechte der Gesellschafter Am Stammkapital (Capital Social) der Carenaallee 3 Verwaltungs S.à. r.l. werden die Gesellschafter der Gesellschaft wie folgt beteiligt sein: (a) BLB Projekt 32 S.à. r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Recht von Luxemburg mit Sitz in 2, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter B 236479, wird 22.475 Anteile mit einem Nominalwert von je EUR 1,00 halten; (b) LPD - Land Development AG Verbriefungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft unter dem Recht von Luxemburg mit Sitz in 205, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter B 222291, wird 2.525 Anteile mit einem Nominalwert von je EUR 1,00 halten. Den Gesellschaftern steht das Recht auf bare Zuzahlung nach§ 196 UmwG analog oder das Recht auf ein Abfindungsangebot gemäß §§ 207, 29 Abs. 2 UmwG analog zu. Den Gesellschaftern steht es frei, gegen den Umwandlungsbeschluss zu stimmen und/oder eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses binnen eines Monats nach der Beschlussfassung gemäß § 195 UmwG analog zu erheben, sofern die Klageerhebung nicht nach §§ 195 Abs. 2, 210 UmwG analog ausgeschlossen ist. Unter den Voraussetzungen der §§ 196, 212 UmwG analog haben die betroffenen Gesellschafter das Recht, eine angemessene bare Zuzahlung oder Barabfindung in einem Spruchverfahren gerichtlich festsetzen/nachprüfen zu lassen. Das Spruchverfahren ist im Spruchverfahrensgesetz geregelt. Vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Minderheitsgesellschafter können unter folgender Anschrift kostenlos eingeholt werden: Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH, 2, rue Edward Steichen L - 2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg. 4. Rechte von Gläubigern Die Rechte der Gläubiger der formwechselnden Gesellschaft ergeben sich aus der analogen Anwendung des § 122j UmwG. Danach ist den Gläubigem der formwechselnden Gesellschaft Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn die neue Rechtsform nicht dem deutschen Recht unterliegt. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem der Umwandlungsbeschluss (oder sein Entwurf) bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Dieses Recht auf Sicherheitsleistung steht Gläubigern nur im Hinblick auf solche Forderungen zu, die vor oder bis zu 15 Tage nach Bekanntmachung des Umwandlungsbeschlusses (oder seines Entwurfs) entstanden sind. Der Anspruch ist unmittelbar gegenüber der formwechselnden Gesellschaft unter folgender Anschrift geltend zu machen: Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH, 2, rue Edward Steichen L - 2540 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Unter der vorgenannten Anschrift können im Übrigen vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger der formwechselnden Gesellschaft kostenlos eingeholt werden. 5. Art 86 g Abs. 1 Satz 1 lit.b) der Richtlinie (EU) 2019/2121

18.03.2022

Veränderung

HRB 226970 B: Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin. Gegenstand: Der Zweck der Gesellschaft liegt im Ankauf und der Entwicklung von Grundstücken, insbesondere belegen an der Carenaallee in der Gemeinde Hoppegarten. Im Übrigen darf die Gesellschaft alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind. Die Gesellschaft ist daher insbesondere berechtigt - allein, gemeinsam mit ihren unmittelbaren Gesellschaftern und/oder gemeinsam mit im Sinne von § 15 AktG mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen Darlehen aufzunehmen und für die Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen und/oder der Verpflichtungen ihrer unmittelbaren Gesellschafter und/oder der verbundenen Unternehmen aus solchen Darlehen Sicherheiten jeder Art zu stellen, jedoch nicht im Wege eines öffentlichen Angebots; - zum Verkauf, zur Verpachtung/Vermietung, zum Tausch, zur Anmietung und Veräußerung von Grundbesitz oder beweglichen Vermögensgegenständen und/oder dem gesamten oder einem Teil des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft gegen ein von der Geschäftsführung für angemessen erachtetes Entgelt; und - zum Einsatz sämtlicher Techniken und Instrumente zur effizienten Verwaltung ihrer Investitionen und zum Schutz gegen Kredit-, Wechselkurs-, Zins- und sonstige Risiken. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft keine regulierten Tätigkeiten jeglicher Art ausüben darf. Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Jendretzki, Joachim; Geschäftsführer: 2. Lambert, Stefan, * ‒.‒.‒‒, Luxemburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3. Probst, Thomas, * ‒.‒.‒‒, Belingen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4. Souville, Denis Cyrill, * ‒.‒.‒‒, Trier; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.02.2022 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.

12.03.2021

Veränderung

HRB 32796 P: Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin. Sitz der Firma: Berlin; Rechtsverhaeltnis: Der Sitz der Gesellschaft ist nach Berlin verlegt (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 226970 B).

10.03.2021

Neueintragung

HRB 226970 B: Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH, Berlin, Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin. Firma: Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin; Gegenstand: Der Erwerb und die Verwaltung von Immobilien sowie der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, auch die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin, im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht als Dienstleister für Dritte. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1. Dr. Jendretzki, Joachim, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 19.07.2019 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.03.2021 ist der Sitz der Gesellschaft von Zossen (Amtsgericht Potsdam, HRB 32796 P) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Sitz), § 3 (Stammkapital). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 22.08.2019

08.02.2021

Veränderung

HRB 32796 P: Carenaallee 3 Verwaltungsgesellschaft mbH, Zossen, Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin. Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Tauentzienstraße 11, 10789 Berlin; Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Bahr, Matthias Ernst Friedrich; Geschäftsführer: 3. Dr. Jendretzki, Joachim, * ‒.‒.‒‒, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen