Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg

Firmendaten

Anschrift:

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Ziegelhäuser Landstr. 1
69120 Heidelberg

Frühere Anschriften: 0

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Registernr.: HRB 338172

Amtsgericht: Mannheim

Rechtsform: AG

Gründung: Keine Angabe

Mitarbeiterzahl: im Vollprofil enthalten

Stammkapital: Keine Angabe

Telefon: 06221/649240

Fax: im Vollprofil enthalten

E-Mail: im Vollprofil enthalten

Webseite: www.deutsche-balaton.de


Geschäftsgegenstand:

Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen und zu übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll und dienlich sind. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach KWG nicht erforderlich ist, vorzunehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. Die Gesellschaft darf genehmigungsbedürftige Finanzdienstleistungen, genehmigungsbedürftige Bankgeschäfte sowie genehmigungsbedürftige Immobiliengeschäfte nicht unmittelbar selbst tätigen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat das am 31.08.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital V) aufgehoben, da der Zeitraum für die Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen abgelaufen ist, ohne dass Schuldverschreibungen begeben worden sind. Das Grundkapital ist um bis zu 5.820.212,00 Euro, eingeteilt in bis zu Stück 5.820.212 auf den Inhaber lautende Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VI). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) jeweils mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 31. August 2016 beschlossenen Ermächtigung bis zum 30. August 2021 von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Sie wird nur durchgeführt, soweit von den Options- oder Wandlungsrechten aus den vorgenannten Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen tatsächlich erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Branchen: 2

im Vollprofil enthalten

Keywords:

Keine Keywords gefunden

Kurzzusammenfassung:

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft aus Heidelberg ist im Register unter der Nummer HRB 338172 im Amtsgericht Mannheim verzeichnet. Gegenstand des Unternehmens laut eigener Angabe ist Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzuführen und zu übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll und dienlich sind. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen zu verwalten und alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis nach KWG nicht erforderlich ist, vorzunehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten. Die Gesellschaft darf genehmigungsbedürftige Finanzdienstleistungen, genehmigungsbedürftige Bankgeschäfte sowie genehmigungsbedürftige Immobiliengeschäfte nicht unmittelbar selbst tätigen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat das am 31.08.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital V) aufgehoben, da der Zeitraum für die Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen abgelaufen ist, ohne dass Schuldverschreibungen begeben worden sind. Das Grundkapital ist um bis zu 5.820.212,00 Euro, eingeteilt in bis zu Stück 5.820.212 auf den Inhaber lautende Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VI). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die Inhaber von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) jeweils mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 31. August 2016 beschlossenen Ermächtigung bis zum 30. August 2021 von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft oder einer Konzerngesellschaft der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Sie wird nur durchgeführt, soweit von den Options- oder Wandlungsrechten aus den vorgenannten Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen Schuldverschreibungen tatsächlich erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Die Anzahl der Entscheider aus erster Führungsebene (z.B. auch Prokuristen) beträgt derzeit 4 im Firmenprofil.

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Registermeldungen

30
Veränderung
31.07.2020

HRB 338172: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg. Der Aufsichtsrat hat am 05.06.2020 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom 27.05.2020 aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlungen vom 31.08.2015 und 29.08.2019 um 11.636,00 EUR auf 104.768,00 EUR durch Einziehung von eigenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 104.768,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Jüttner, Jens, Hofheim am Taunus, geb. xx.xx.xxxx. Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stillich, Marco, Wiesloch, geb. xx.xx.xxxx.


Berichtigung
19.05.2020

HRB 338172: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg. Befreiung von den Beschränkungen des §181 2. Alt. BGB von Amts wegen nach §395 FamFG gelöscht bei Vorstand: Link, Alexander, Frankfurt am Main, geb. xx.xx.xxxx.


Veränderung
19.02.2020

HRB 338172: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg. Bestellt als Vorstand: Link, Alexander, Frankfurt am Main, geb. xx.xx.xxxx, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.


Veränderung
18.09.2019

HRB 338172: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg. Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung eines § 20a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre und Aktionärtsvertreter in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2014, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5.820.212,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 58.202,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2019).


Veränderung
28.05.2019

HRB 338172: Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg. Nicht mehr Vorstand: Jüttner, Jens-Martin, Hofheim am Taunus, geb. xx.xx.xxxx.


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Historie

18
Kapitaländerung
31.07.2020

Altes Stammkapital:
116.404,00 EUR

Neues Stammkapital:
104.768,00 EUR

Entscheideränderung 2
31.07.2020

Eintritt
Herr Jens Jüttner
Prokurist

Änderung
Herr Marco Stillich
Prokurist

Entscheideränderung 1
19.05.2020

Eintritt
Herr Alexander Link
Vorstand

Entscheideränderung 1
19.02.2020

Eintritt
Herr Alexander Link
Vorstand

Entscheideränderung 1
28.05.2019

Austritt
Herr Jens-Martin Jüttner
Vorstand

Entscheideränderung 1
14.08.2018

Änderung
Herr Rolf Birkert
Vorstandsmitglied

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