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a)
Die Hauptversammlung vom 01.04.2026 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2022 sowie die Schaffung eines Genehmigten
Kapitals 2026 und damit die Neufassung des § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) Abs.2 der Satzung beschlossen. Ferner wurde die
Satzung geändert in § 13 (Vergütung) und ergänzt um einen neuen § 21
(Gerichtsstand). Der bisherige § 21 (Ermächtigung zur Änderung der
Satzungsfassung) ist nunmehr § 22.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.04.2026 ermächtigt, bis zum 31.03.2031 das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrates gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen ein-
oder mehrmals bis zu einem Betrage von höchstens EUR
3.767.186.081,28 durch Ausgabe von bis zu 1.471.557.063 auf den
Namen lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026). |
a)
24.04.2026
Schütte-Müller |
| 204 |
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b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Mudesir, Abdurazak, Bonn, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
14.04.2026
Halbach |
| 203 |
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Prokura erloschen:
Leukel, Tobias, Limburg, * ‒.‒.‒‒
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung
zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Hilz, Christoph, Königswinter, * ‒.‒.‒‒
Shanmugam, Murugaraj, Troisdorf, * ‒.‒.‒‒
Pekovic, Vladan, Prag / Tschechische Republik,
* ‒.‒.‒‒
Drilo, Boris, Zagreb / Kroatien, * ‒.‒.‒‒
Sohn, Michael, Lippstadt, * ‒.‒.‒‒
Haake, Carsten, Castrop-Rauxel, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
16.03.2026
Halbach |
| 202 |
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Prokura erloschen:
Zitz, Roman, Köln, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Enninga, Imko, Köln, * ‒.‒.‒‒
Prokura erloschen:
Mayer, Friederike, Bonn, * ‒.‒.‒‒
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von
Grundstücken:
Wolniak, Jens, Bonn, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
29.12.2025
Mauel |
| 201 |
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12.557.286.
945,28 EUR |
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a)
Auf der Grundlage der von der Hauptversammlung am
09.04.2025 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand
am 19.08.2025 die Herabsetzung des Grundkapitals
um 208.047.060, 48 EUR durch Einziehung von
81.268.383 eigenen Aktien, die die Gesellschaft
aufgrund der ihr von der Hauptversammlung vom
01.04.2021 unter TOP 7 erteilten Ermächtigung
erworben hat, beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtrats vom 03.09.2025
wurde eine Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) Absatz 1 und § 19
(Jahresabschluss und ordentliche
Hauptversammlung) Abs.1 S.3 beschlossen. |
a)
23.12.2025
Schütte-Müller |