16 |
b)
Sitz verlegt; nun:
Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf - HRB
104171) |
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b)
Das Registerblatt ist geschlossen. |
a)
18.04.2024
Falzone |
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a)
Enapter AG
b)
Düsseldorf
Geschäftsanschrift:
Glockengießerwall 3, 20095 Hamburg
c)
Die Beteiligung an und der Betrieb von
Unternehmen im Bereich (i) Forschung und
Entwicklung von und um
Wasserstoffsystemen mit Schwerpunkt
Elektrolyse, (ii) Projektmanagement in
Renewable Energy Systems und Smart-
Grid Technology, (iii) Softwareentwicklung
für Smart Grid, Smart Energy und Industrie
4.0 und Internet of Things (loT) sowie (iv)
Herstellung und Produktion von, die
Konzeption von, die Planung von, der
Handel mit sowie der Weitervertrieb von
Elektrolyseuren und ähnlichen Produkten
sowie damit zusammenhängender Software
und Steuersysteme. Die Beteiligung an
anderen Unternehmen und die Verwaltung
eigenen Vermögens. |
27.195.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kaufhold, Gerrit, Hamburg, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Laakmann, Jürgen, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Sebastian-Justus, Chiang Mai /
Thailand, * ‒.‒.‒‒ |
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a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.07.1998, später geändert.
Die Hauptversammlung vom 06.07.2023 hat die Sitzverlegung
von Heidelberg (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 735361)
nach Düsseldorf und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 beschlossen, ferner eine Änderung in
den § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 7 sowie
in Abschnitt V. (Hauptversammlung) § 13 (Ort und
Einberufung) und § 14 (Teilnahmerecht).
b)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 mit Änderung vom
06.07.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um
bis zu 2.310.130,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital
AOP 2021)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2021 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 9.240.520,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital WSV 2021)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 27.07.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 13.500.000,00 EUR gegen Bar-
und/ oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2022) |
a)
16.04.2024
Coners |
15 |
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b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Laakmann, Jürgen, München, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
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a)
24.07.2023
Falzone |
14 |
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a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in §4(Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
§7(Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung des
Aufsichtsrats) und §13(Ort und Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.05.2021 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 11.550.350,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2022 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2027
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 13.500.000,00 EUR gegen
Bar- und/ oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2022) |
a)
07.09.2022
Falzone |
13 |
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Grundkapital
nun:
27.195.000,00
EUR |
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a)
Der Aufsichtsrat hat am 08.07.2022 die Änderung der
Satzung in §4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 06.05.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021)
ist das Grundkapital durch Vorstandsbeschluss vom
07.04.2022 und vom 08.07.2022 mit der Zustimmung des
Aufsichtsrats vom 07.04.2022 um 2.789.353,00 EUR auf
27.195.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.05.2021, das Grundkapital der
Gesellschaft um
bis zu 11.550.350,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 7.456.950,00 EUR. |
a)
09.08.2022
Falzone |