Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
| 1 |
a)
GUARDBOX SE
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Johnsallee 30, c/o Meridiana Capital Group
GmbH, 20148 Hamburg
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
nationale und internationale Handel mit
materiellen und immateriellen Gütern
jeglicher Art, insbesondere mit mobilen
Tresoren, Tresoren,
Sicherheitseinrichtungen für Software, mit
Software sowie sonstige Handelsgeschäfte. |
178.000,00
EUR |
a)
Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt,
so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt,
so wird die Gesellschaft durch zwei
geschäftsführende Direktoren oder durch einen
geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführende Direktoren können
ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft
mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Geschäftsführender Direktor:
Hufnagel, Peter, Salzhausen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. |
|
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 18.02.2020, mehrfach zuletzt durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 03.03.2022 geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.08.2025 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.602.000,00 EUR auf 178.000,00
EUR, die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 2 (Sitz), 3
Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 Abs. 1
(Grundkapital) und mit ihr die Sitzverlegung von München
(bisher: Amtsgericht München, HRB 257800) nach Hamburg
beschlossen.
b)
Der geschäftsführende Direktor ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.03.2022 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum
02.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 890.000,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). |
a)
26.10.2025
Dr. Waldforst
b)
Tag der ersten
Eintragung:
14.07.2020
Fall 1 |
| 6 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Johnsallee 30, c/o Meridiana Capital Group
GmbH, 20148 Hamburg |
|
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hufnagel, Peter, Salzhausen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Bouwman, Marinus Henricus, Leoben /
Österreich, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
07.07.2025
Unger |
HRB 257800: GUARDBOX SE, München, Emil-Riedel-Straße 21, 80538 München. Die Hauptversammlung vom 03.03.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der geschäftsführende Direktor ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 02.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 890.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
HRB 257800: GUARDBOX SE, München, Emil-Riedel-Straße 21, 80538 München. Die Hauptversammlung vom 12.10.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.780.000,00 EUR.
HRB 257800: GUARDBOX SE, München, Emil-Riedel-Straße 21, 80538 München. Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 160.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 280.000,00 EUR.
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19.03.2022