Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
| 6 |
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Johnsallee 30, c/o Meridiana Capital Group
GmbH, 20148 Hamburg |
|
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hufnagel, Peter, Salzhausen, * ‒.‒.‒‒
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführender Direktor:
Dr. Bouwman, Marinus Henricus, Leoben /
Österreich, * ‒.‒.‒‒ |
|
|
a)
07.07.2025
Unger |
HRB 257800: GUARDBOX SE, München, Emil-Riedel-Straße 21, 80538 München. Die Hauptversammlung vom 03.03.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der geschäftsführende Direktor ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.03.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Verwaltungsrates bis zum 02.03.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 890.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).
HRB 257800: GUARDBOX SE, München, Emil-Riedel-Straße 21, 80538 München. Die Hauptversammlung vom 12.10.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.780.000,00 EUR.
HRB 257800: GUARDBOX SE, München, Emil-Riedel-Straße 21, 80538 München. Die Hauptversammlung vom 15.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 160.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 280.000,00 EUR.
HRB 257800: GerdBox Securities SE, München, Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München. Die Hauptversammlung vom 11.08.2020 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: GUARDBOX SE. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Emil-Riedel-Straße 21, 80538 München. Bestellt: Geschäftsführender Direktor: Dr. Bouwman, Marinus Henricus, Leoben / Österreich, * ‒.‒.‒‒, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Fuhrmeister, Adrian Michael, Ettringen, * ‒.‒.‒‒.
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19.03.2022