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a)
Komax Technology & Business Services
GmbH
b)
Haan
Geschäftsanschrift:
Landstraße 39-41, 42781 Haan
c)
Die Erbringung von konzernweiten
Verwaltungs und Dienstleistungen für zur
Komax Gruppe gehörende Unternehmen
insbesondere in den Bereichen
Buchhaltung, Personalverwaltung,
Betriebliche Altersversorgung, Marketing,
IT, Digitalisierung, Datenschutz
(einschließlich des Stellens von
Datenschutzbeauftragten),
Sicherheitstechnik, Koordination der
Rechts- und
Steuerberatung, Vertragswesen,
Lizenzverwaltung,
Liegenschaftsverwaltung, Verwaltung von
Versicherungen, Erbringung von
Managementdienstleistungen,
Durchführung von Schulungen und
Workshops sowie zentrales
Beschaffungswesen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, vorgenannte Dienstleistungen
auch für Unternehmen zu erbringen, die
nicht zur Komax Gruppe gehören. Die
Komax Gruppe setzt sich aus Unternehmen
zusammen, die beteiligungsrechtlich zur
Komax Holding AG mit Sitz in Dierikon,
Schweiz, eingetragen im Handelsregister
des Kantons Luzern (Schweiz) unter der
Firmennummer CHE-103.485.290, gehören.
Die Gesellschaft ist zu Erwerb, Veräußerung
und Verwaltung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen und insbesondere
auch zur Übernahme der persönlichen
Haftung und Geschäftsführung berechtigt
und kann Zweigniederlassungen errichten.
Der Gegenstand ist ferner die Entwicklung,
die Herstellung sowie der Vertrieb von
Kabelsystemen sowie technischem
Zubehör und die Programmierung sowie
der
Vertrieb dazugehöriger Software sowie die
Einbringung von damit
zusammenhängenden Dienstleistungen.
Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller
Geschäfte berechtigt, die den Gegenstand
des Unternehmens unmittelbar oder
mittelbar zu fördern geeignet sind. |
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a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Genske, Thorsten, Meerbusch, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Mäder, Christian, Kölliken / Schweiz, * ‒.‒.‒‒
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen. |
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Richter, Daniel, Schwelm, * ‒.‒.‒‒ |
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.11.2021 mit Änderung vom
26.09.2024.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2026 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz), § 2
(Gegenstand des Unternehmens), § 9 (Verfügungen über
Geschäftsanteile) und § 15 und mit ihr die Änderung der
Firma, die Sitzverlegung von Radevormwald (bisher
Amtsgericht Köln HRB 109166) nach Haan und die Änderung
des Unternehmensgegenstands beschlossen. |
a)
26.02.2026
Heyland |