Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
| 8 |
a)
Meridion AG
b)
Monheim am Rhein
Geschäftsanschrift:
Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am
Rhein
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen, der
Handel mit Waren aller Art, insbesondere
mit Elektronikprodukten, die Software- und
App-Entwicklung, sowie die Forschung und
Entwicklung im Bereich der
Ingenieurwissenschaften. |
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a)
Die Hauptversammlung vom 16.01.2026 hat die Satzung in §
5 Abs. 5 durch Schaffung eines neuen Bedingten Kapital
(Bedingtes Kapital 2026) sowie in § 5 Abs. 3a durch
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes
Kapital 2026) geändert. Es wurden ferner Änderungen in § 1
und damit der Firma sowie die Sitzverlegung von Düsseldorf
nach Monheim am Rhein, § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), § 5 (Grundkapital), § 13 (Ort und Einberufung
der Hauptversammlung) sowie § 15 (Beschlussfähigkeit und
Beschlussfassung, Niederschrift) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 28.01.2031 einmalig
oder mehrmals um bis zu 105.125,00 EUR gegen Bareinlagen
oder gegen Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2026).
Das Grundkapital ist um bis zu 50.000,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 30.04.2030 begebenen Umtausch-
oder Bezugsrechten und/oder Wandelschuldverschreibungen
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026). |
a)
29.01.2026
Sönnichsen |
| 7 |
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Brehmstraße 3, 40239 Düsseldorf |
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a)
27.02.2025
Cakir |
HRB 91148: Smart Concepts AG, Düsseldorf, Lilienthalstraße 70, 40474 Düsseldorf. Die am 02.12.2020 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist von 50.000,00 EUR um 210.251,00 EUR auf 260.251,00 EUR durchgeführt; § 5 Abs. 1 und 2 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.05.2022 geändert. 260.251,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die neuen Aktien sind zum Nennwert ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 260.251 Nennbetragsaktien zu je 1,00 EUR.
HRB 91148: Smart Concepts AG, Düsseldorf, Lilienthalstraße 70, 40474 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 07.02.2022 hat die Satzung in § 5 Abs. 4 durch Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/I) sowie in § 5 Abs. 3 durch Schaffung eines genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) ergänzt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 15.02.2027 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Das Grundkapital ist um bis zu 25.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 15.01.2027 begebenen Wandelschuldverschreibungen und/oder Umtausch- oder Bezugsrechten bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2022/I).
HRB 91148: Smart Concepts AG, Düsseldorf, Lilienthalstraße 54, 40474 Düsseldorf. Änderung zur Geschäftsanschrift: Lilienthalstraße 70, 40474 Düsseldorf.
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21.06.2022