HRB 4005: S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach, Aachen, Markt 45-47, 52062 Aachen. Die Hauptversammlung vom 10.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 7 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), § 12 (Einberufung und Beschlussfassung), § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 19 (Jahresabschluss und Verwendung des Bilanzgewinns) und § 20 (Prüfung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen an inländischen Unternehmen, deren Sitz oder Geschäftstätigkeit in den Satzungsgebieten der Sparkasse Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg, Krefeld oder Mönchengladbach liegen muss, sowie die mit diesem Geschäftsgegenstand zusammenhängende Geschäfte nach den Vorschriften des zweiten Abschnitts des UBGG. Über die genannten räumlichen Grenzen hinaus sind Beteiligungen nur im Ausnahmefall und unter Beachtung der für die Aktionärssparkassen geltenden sparkassenrechtlichen Vorgaben möglich. Der Gesellschaft sind daneben die zulässigen Geschäfte im Sinne von § 3 UBGG gestattet, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar zu dienen. Zudem ist Gegenstand des Unternehmens die Tätigkeit als Kapitalverwaltungsgesellschaft im Umfang des § 2 Absatz 4 Kapitalanlagegesetzbuch. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
HRB 4005: S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach, Aachen, Markt 45-47, 52062 Aachen. Die Gesellschaft hat unter Bezug auf das auf der Hauptversammlung vom 05.07.2001 beschlossene Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm (zugleich in Abänderung der entsprechenden Verträge, denen die Hauptversammlung mit Beschluss vom 27.06.2018 zugestimmt hat) mit bei ihr beschäftigten Angestellten, leitenden Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern Teil-Gewinnabführungsverträge bezogen auf die Summe der bei der Gesellschaft und bei der S-VC Risikokapital-Fonds für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach GmbH (HRB 7107, AG Aachen) erzielten Jahresüberschüsse der Geschäftsjahre 2021 bis 2024 abgeschlossen. Zum begünstigten Personenkreis gehören sämtliche hauptberuflich in Voll- oder Teilzeit bei der Gesellschaft beschäftigten Angestellte und leitende Mitarbeiter der Gesellschaft sowie deren Vorstände, die zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Zustimmung zum Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 beschließt, im Dienst der Gesellschaft aufgrund eines bestehenden Anstellungsvertrages beschäftigt sind. Gleiches gilt für Mitarbeiter, mit denen bereits zum Zeitpunkt der Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Zustimmung zum Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligungsprogramm für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 beschließt, ein Anstellungsvertrag geschlossen wurde, dies aber mit Wirkung ab dem Zeitpunkt, zu dem bei dem bestehenden Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft keine Probezeit mehr vereinbart ist. In Teilzeit beschäftigte Angestellte zählen zu den Begünstigten auch dann, wenn sie neben einem Anstellungsverhältnis mit der Gesellschaft noch über (ausschließlich) ein weiteres Anstellungsverhältnis mit der im Handelsregister des Amtsgericht Aachen unter HRB 14082 eingetragenen FM Verwaltung GmbH verfügen. Die Hauptversammlung hat dem am 02.07.2021 zugestimmt.
HRB 4005: S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach, Aachen, Markt 45-47, 52062 Aachen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Duarte, Humberto, Eschweiler, * ‒.‒.‒‒.
HRB 4005: S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach, Aachen, Markt 45-47, 52062 Aachen. Nicht mehr Vorstand: Heidemann, Harald, Eschweiler, * ‒.‒.‒‒. Bestellt als Vorstand: Dr. Schleicher, Ansgar, Aachen, * ‒.‒.‒‒.
HRB 4005: S-UBG Aktiengesellschaft Unternehmensbeteiligungsgesellschaft für die Regionen Aachen, Krefeld und Mönchengladbach, Aachen, Markt 45-47, 52062 Aachen. Prokura erloschen: Krückemeier, Markus, Aachen, * ‒.‒.‒‒.
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25.07.2022