Smart In Media AG Köln HRB 103808

Anschrift

Gleueler Str. 245-249
50935 Köln

Frühere Anschriften: 2
Dürener Str. 276, 50935 Köln
Elsternweg 6, 50997 Köln

Kontaktmöglichkeit

Telefon: 0221/999943-00
Fax: im Vollprofil enthalten
E-Mail: im Vollprofil enthalten
Webseite: smartinmedia.com
Netzwerke:

Details zum Unternehmen

Gründung: 2011
Mitarbeiterzahl: keine Angabe
Stammkapital: c: 50.000,00 EUR - 99.999,99 EUR
Branche: 3 im Vollprofil enthalten

Register

Registernr.: HRB 103808
Amtsgericht: Köln
Rechtsform: AG

Keywords

webagentur Softwareunternehmen köln Smart Media mobile apps app entwicklung

Kurzzusammenfassung zum Unternehmen

Die Smart In Media AG aus Köln ist im Handelsregister Köln unter der Nummer HRB 103808 verzeichnet. Nach der Gründung am 08.08.2011 hat die Smart In Media AG ihren Standort mindestens zweimal geändert. Der Unternehmensgegenstand ist laut eigener Angabe 'Die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft in Firma Smart In Media GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Köln, die zum Gegenstand hat die Entwicklung, Bewerbung und den Vertrieb von Software, Cloudlösungen, Internetinhalten, Medien, Beratung sowie Komplettlösungen, die Soft- und Hardware.' Das eingetragene Stammkapital beläuft sich aktuell auf 64.026,00 EUR. Die Smart In Media AG weist zur Zeit drei Entscheider in der ersten Führungsebene auf (z.B. Geschäftsführer und Prokuristen).

(Letzte Profiländerung: 02.03.2024)

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Gesellschaftsvertrag / Satzung

Gründungsvertrag in der letzten Fassung

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Aktueller Handelsregisterauszug

Amtlicher Abdruck zum Unternehmen

12,00 €

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Chronologischer Handelsregisterauszug

Amtlicher Abdruck zum Unternehmen

12,00 €

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Veröffentlichte Bilanzangaben

Jahresabschluss als Chart und im Original

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Nummer der Eintragung	Grund- oder Stammkapital	a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse	a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
11	64.026,00 EUR		a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2023 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.12.2023 sind Ziffer 3.1 und Ziffer 3.4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals/Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 30.513,00 Euro.	a) 01.03.2024 Rottländer
10			a) Die Hauptversammlung vom 04.12.2023 hat die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 3.4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 04.12.2023 hat weiter beschlossen, Ziffer 3 der Satzung um einen neuen Absatz 5 (Bedingtes Kapital) sowie einen neuen Absatz 6 (Bedingtes Kapital) zu ergänzen. Darüber hinaus wurde in Ziffer 10.2 der Satzung (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) ein neuer Satz 2 aufgenommen und die Regelung um einen weiteren Absatz 4 ergänzt. In Ziffer 11.2 und 11.3 der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung, Teilnahmeberechtigung, Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder) wurde jeweils ein neuer Satz bzw. eine neue Variante aufgenommen. Schließlich wurde in Ziffer 12 der Satzung (Verfahren, Niederschrift) ein neuer Absatz 2 unter entsprechender Umnummerierung der nachfolgenden Absätze aufgenommen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.11.2028 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 31.513,00 Euro zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2023 um bis zu 500,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten an ein Vorstandsmitglied nach Maßgabe der im Rahmen der Hauptversammlung erfolgten Festlegungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.12.2023 um bis zu 1.200,00 Euro zur Gewährung von Bezugsrechten oder Kaufaktien im Rahmen des in der Hauptversammlung festgelegten Führungskräftebeteiligungsprogramms bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital II)	a) 31.01.2024 Rottländer
9	63.026,00 EUR		a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.250,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2023 ist die Satzung in Abschnitt II. Ziffern 3.1 und Ziffer 3.4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.058,00 Euro.	a) 02.11.2023 Rottländer
8	60.776,00 EUR		a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 170,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2022 ist die Satzung in Abschnitt II. Ziffern 3.1 und Ziffer 3.4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.308,00 Euro.	a) 19.05.2023 Rottländer
7		b) Bestellt als Vorstand: Mührer, Claudia, Brühl, * ‒.‒.‒‒		a) 16.02.2023 Acker

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16.02.2023

Entscheideränderung

Eintritt
Frau Claudia Mührer
Vorstand

28.12.2020

Adressänderung

Alte Anschrift:
Dürener Str. 276
50935 Köln

Neue Anschrift:
Gleueler Str. 245 - 249
50935 Köln

Firmenname geändert

alt:
Smart In Media GmbH

neu:
Smart In Media AG

30.11.2020

Firmenname geändert

alt:
Smart In Media GmbH. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.11.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.11.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.11.2019 mit der Smart In Media GmbH & CO. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA 28691) verschmolzen

neu:
Smart In Media GmbH

Entscheideränderung

Eintritt
Herr Detlef K.-H. Finkler
Vorstand

Entscheideränderung

Eintritt
Herr Martin Weihrauch
Vorstand

07.04.2020

Firmenname geändert

alt:
Smart In Media Verwaltungs-GmbH

neu:
Smart In Media GmbH. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.11.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.11.2019 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.11.2019 mit der Smart In Media GmbH & CO. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA 28691) verschmolzen

Kapitaländerung

Altes Stammkapital:
25.000,00 EUR

Neues Stammkapital:
50.000,00 EUR

24.04.2018

Adressänderung

Alte Anschrift:
Elsternweg 6
50997 Köln

Neue Anschrift:
Dürener Str. 276
50935 Köln

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