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| Nummer der Eintragung |
a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | c) Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von Karten- und Kundenbindungssystemen. Sowie deren Betrieb als SaaS-Lösung (Software-as-a- Service), das Erbringen von Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen insbesondere zur Bindung von Kunden. |
a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital) und 14 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. |
a) 28.05.2025 Rothe b) Fall 18 |
|||
| 1 | a) SmartLoyalty AG b) Wiesbaden c) Entwicklung, Herstellung, Handel und Vertrieb von Karten, Systemen und Komponenten, sowie das Erbringen von Beratungs- und ähnlichen Dienstleistungen insbesondere zur Bindung von Kunden. |
210.956,00 EUR |
a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Kranz, Christian, Wiesbaden, * ‒.‒.‒‒ |
a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.10.1999 zuletzt geändert am 02.02.2001 b) Die Hauptversammlung vom 02.02.2001 hat durch Satzungsänderung (§ 4 Abs. 3) den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.06.2005 durch Ausgabe neuer Aktien einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens Euro 21.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). |
a) 20.03.2003 Kurz b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Blatt 189 ff. Sonderband |
09.04.2015HRB 11954:SmartLoyalty AG, Wiesbaden, Dantestr. 4-6, 65189 Wiesbaden.Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hofmann, Kerstin, Hohenstein, * ‒.‒.‒‒.
04.06.2013SmartLoyalty AG, Wiesbaden, Dantestr. 4-6, 65189 Wiesbaden. Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12.08.2010 und 22.01.2013 hat der Vorstand am 27.02.2013 die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 21.000,00 EUR auf 189.956,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss vom 27.02.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 189.956,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung zu diesem Zweck melden.
20.12.2011SmartLoyalty AG, Wiesbaden, Dantestr. 4-6, 65189 Wiesbaden. Die Hauptversammlung vom 24.10.2011 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Dantestr. 4-6, 65189 Wiesbaden.