Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
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a)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2024 hat die Änderung der
§§ 10 (Aufischtsrat), 14 (Beschlussfassung, Protokoll) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 22.02.2024 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die
Boè AcquiCo GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 125221), gegen
Barabfindung beschlossen. |
a)
15.04.2024
Dr. Vittinghoff |
| 12 |
a)
Tion Renewables AG
c)
Der Erwerb, das Halten, Verwalten und
Verwerten von Beteiligungen und
Vermögensanlagen aller Art mit Bezug zur
Energiewende im In- und Ausland,
einschließlich des Betriebs von Anlagen zur
Produktion von Strom aus Erneuerbaren
Energien sowie von
Energiespeicheranlagen. Darüber hinaus ist
Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
mit Bezug zur Energiewende, einschließlich
der Vermittlung von Beteiligungen und
Vermögensanlagen aller Art mit Bezug zur
Energiewende im In- und Ausland. Die
Gesellschaft kann auf den vorstehend
aufgeführten Gebieten selbst oder durch
Tochter-, Beteiligungs- oder
Gemeinschaftsunternehmen sowie sowohl
im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung als auch in fremdem Namen und
auf fremde Rechnung und als
Dienstleistung für Dritte tätig werden. |
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a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2022 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines
Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines bedingten
Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die
Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 6 (Genehmigtes
Kapital), 6a (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.12.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 22.12.2022 (Bedingtes Kapital
2021/II) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.08.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.372.978,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2022 um 2.372.978,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). |
a)
02.10.2022
Dr. Vittinghoff |
HRB 251232: Pacifico Renewables Yield AG, Grünwald, Landkreis München, Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.12.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.024.915,00 EUR auf 4.745.957,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.07.2022 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.745.957,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.12.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 835.606,00 EUR.
HRB 251232: Pacifico Renewables Yield AG, Grünwald, Landkreis München, Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald. Die Hauptversammlung vom 22.12.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/I, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) und des § 6 a (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.12.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.860.521,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/II). Das Genehmigte Kapital vom 19.8.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2021 um 1.860.521,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Das Bedingte Kapital vom 19.8.2021 (2021/I) wurde aufgehoben.
HRB 251232: Pacifico Renewables Yield AG, Grünwald, Landkreis München, Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.8.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 338.276,- auf 3.721.042,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.11.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.721.042,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.8.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.316.607,-- EUR.
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23.07.2022