Nummer
der
Eintragung |
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens |
Grund- oder
Stammkapital |
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis |
Prokura |
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse |
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen |
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b)
Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.06.2022 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2027 ein- oder
mehrmalig um insgesamt bis zu 6.875.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 6.875.000 neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der weiteren
Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen. |
a)
15.12.2023
Asmussen
b)
Lfd. Nr. 7, Spalte 6b) von
Amts wegen berichtigend
eingetragen. |
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a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Einberufung, Ort, Übertragung durch Bild und
Ton) beschlossen. |
a)
26.07.2023
Engeland |
HRB 102849: VERIANOS SE, Köln, Gürzenichstraße 21, 50667 Köln. Die Hauptversammlung vom 30.06.2022 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2022 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4 (Grundkapital, Aktien) Ziffer 6 der Satzung geändert. Ferner wurde die Satzung in § 11 (Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder) geändert. Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2027 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu 6.875,000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 6.875,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022). Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Satzung Bezug genommen.
HRB 102849: VERIANOS SE, Köln, Gürzenichstraße 21, 50667 Köln. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2018 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2018) ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 1.250.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.11.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1, 2 und 6 Satz 1 der Satzung entsprechend geändert. 13.750.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt noch 3.312.500,00 EUR.
HRB 102849: VERIANOS SE, Köln, Gürzenichstraße 21, 50667 Köln. Die Hauptversammlung vom 19.08.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 beschlossen. Dementsprechend wurde § 4a (Bedingtes Kapital 2021) der Satzung neu eingefügt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.250.000 durch Ausgabe von bis zu 1.250.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Das Bedingte Kapital 2021 dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an die Inhaber von Optionsrechten, die germäß dem Ermächtigungsbeschlluss der Hauptversammlung vom 19.08.2021 (Tagesordnungspunkt 6) durch die Gesellschaft ausgegeben werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Beschlusses festgelegten Ausübungspreis von EUR 2,00. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der Optionsrechte von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die Aktien nehmen - sofern sie bis zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen - vom Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, sonst vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4a der Satzung der Gesellschaft entsprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2021 nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Optionen.
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12.07.2022